В Новгороде расследуют оборот банковских карт для теневых переводов: фигурантами стали четыре человека

Полиция Великого Новгорода 12 ноября 2026 года рассказала о расследовании уголовных дел в отношении четырёх участников схемы передачи банковских карт третьим лицам. Такие схемы называют «дропперством»; карты могут использоваться для сокрытия происхождения денежных средств.

Что выяснили следователи

По версии МВД, 21-летний мужчина предложил знакомому искать людей, готовых за вознаграждение оформлять карты и передавать их другим участникам. Две 23-летние студентки согласились предоставить банковские реквизиты и информацию для дистанционного управления счетами.

Как считает следствие, с марта по июнь 2026 года нелегальный оборот по этим счетам превысил один миллион рублей. Эта цифра означает сумму операций, а не автоматически установленный размер ущерба конкретным потерпевшим.

Что происходит с делами

Материалы в отношении одной из участниц уже направлены в суд с обвинительным заключением, расследование остальных продолжается. Все четверо, по сообщению полиции, находятся под подпиской о невыезде.

Почему «просто продать карту» рискованно

Передавая банковскую карту, доступ к приложению или коды подтверждения другим лицам, человек может участвовать в незаконном обороте средств платежей. Предложение быстрого заработка без понятной услуги — повод обратиться в банк и отказаться от сделки. Возврат карты не гарантирует исчезновения ранее проведённых операций.

Источник: МВД России, 12 ноября.